• 反洗钱合规官委托

  为了满足开曼群岛或英属维尔京群岛的反洗钱要求和合规职能，为在每个司法管辖区从事金融相关活动的金融机构提供任命反洗钱合规官（AMLCO），反洗钱报告官（MLRO）和反洗钱副报告官（DMLRO）服务，我们可以为我们的客户提供资深、经验丰富的专业人员担任反洗钱官员。

 

 

• 尽职调查

在建立业务关系时，金融机构应采取适当措施了解其潜在客户，并采用适当的尽职调查方式，以确保反洗钱相关合规工作。GIL就反洗钱和反恐怖主义融资（AML/CFT）框架提供了以下内容：

• • 识别潜在客户或投资者，并获得客户尽职调查所需的有关业务关系目的和预期性质的文件和信息。
  • 进行持续性尽职调查
  • 进行风险评估

 

• 反洗钱培训

正如反洗钱指南所指引，所有服务或从事金融相关业务的员工和董事都必须至少每年或更频繁地接受反洗钱、打击资助恐怖主义、反扩散融资和定向金融制裁（AML/CFT/CPF/TFS）培训，为了满足客户履行反洗钱合规的培训义务及对其基本理解，我们提供高度灵活的在线培训课程。

 

• AML/CFT政策和程序

 根据我们客户的具体需求，例如对私募基金、共同基金或管理公司的需求，我们为客户提供反洗钱政策和程序，以了解反洗钱/反恐框架工作和合规职能，包括尽职调查措施、内部/外部控制、基于风险的方法、可疑活动报告和记录保存措施等。

 

英属维尔京群岛（BVI）

• Approved Manager 获准管理人登记