• 反洗錢合規官委託

為了滿足開曼群島或英屬維京群島的反洗錢要求和合規職能，為在每個司法管轄區從事金融相關活動的金融機構提供任命反洗錢合規官（AMLCO），反洗錢報告官（MLRO）和反洗錢副報告官（DMLRO）服務，我們可以為我們的客戶提供資深、經驗豐富的專業人員擔任反洗錢官員。

 

• 盡職調查

在建立業務關係時，金融機構應採取適當措施瞭解其潛在客戶，並採用適當的盡職調查方式，以確保反洗錢相關合規工作。GIL就反洗錢和反恐怖主義融資（AML/CFT）框架提供了以下內容：

• • 識別潛在客戶或投資者，並獲得客戶盡職調查所需的有關業務關係目的和預期性質的檔和資訊。
  • 進行持續性盡職調查
  • 進行風險評估

 

• 反洗錢培訓

正如反洗錢指南所指引，所有服務或從事金融相關業務的員工和董事都必須至少每年或更頻繁地接受反洗錢、打擊資助恐怖主義、反擴散融資和定向金融制裁（AML/CFT/CPF/TFS）培訓，為了滿足客戶履行反洗錢合規的培訓義務及對其基本理解，我們提供高度靈活的線上培訓課程。

 

• AML/CFT政策和程式

根據我們客戶的具體需求，例如對私募基金、共同基金或管理公司的需求，我們為客戶提供反洗錢政策和程式，以瞭解反洗錢/反恐框架工作和合規職能，包括盡職調查措施、內部/外部控制、基於風險的方法、可疑活動報告和記錄保存措施等。